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NanoRepro AG: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche Hauptversammlung zur Abberufung und Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

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EQS-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
NanoRepro AG: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche
Hauptversammlung zur Abberufung und Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

05.12.2025 / 22:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR

NanoRepro AG: Einberufungsverlangen für eine außerordentliche
Hauptversammlung zur Abberufung und Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Marburg, 5. Dezember 2025. Die NanoRepro AG gibt hiermit bekannt, dass der
Gesellschaft am heutigen 5. Dezember 2025 ein schriftliches Verlangen der
Aktionärin HWT invest Aktiengesellschaft, Bad Brückenau (im Folgenden auch
"Antragstellerin"),
zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung nach § 122 Abs. 1
AktG zugegangen ist. Die Antragstellerin gibt dabei unter Vorlage eines
Nachweises an, dass sie seit mehr als 90 Tagen Aktien im Umfang von mehr als
dem zwanzigsten Teil des Grundkapitals der Gesellschaft hält und damit die
Voraussetzungen für die Stellung eines Einberufungsverlangens nach § 122
Abs. 1 AktG vorliegen.

Das Verlangen der Antragstellerin zielt auf die Einberufung der
außerordentlichen Hauptversammlung zum nächstmöglichen Zeitpunkt, bevorzugt
am 16. Januar 2026, mit folgender beantragter Tagesordnung:


1. Beschlussfassung über die Abberufung der durch die Hauptversammlung
gewählten und derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Frau Eva Maria Blank,
Herrn Andre Schulte-Südhoff und Herrn Volker Trenz, jeweils mit Wirkung zum
Ende der außerordentlichen Hauptversammlung, zu der einberufen werden soll.


2. Neuwahlen zum Aufsichtsrat zur Sicherstellung der satzungsgemäßen
Besetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit vier Mitgliedern sowie zum
Gleichlauf der Amtszeiten. Hierfür schlägt die Antragstellerin vor, drei
neue Kandidaten zum Aufsichtsrat zu wählen, und zwar Herrn Gunter Heines,
Herrn Michael Herrmann und Herrn Konstantin von Reden-Lütcken (MBA), jeweils
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2030 beschließt. Zum Zwecke der Synchronisierung der
Amtszeiten wird ferner eine vorzeitige Wiederwahl des aktuellen
Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Dr. Olaf Stiller, bis zum vorgenannten
Zeitpunkt vorgeschlagen.

Zur Begründung für das Einberufungsverlangen verweist die Antragstellerin
darauf, dass die derzeitige Zusammensetzung des Aufsichtsrats in weiten
Teilen das Vertrauen einer erheblichen Anzahl von Aktionären verloren habe.
Eine unabhängige und am Unternehmensinteresse orientierte Kontrolle sei bei
den aktuellen Aufsichtsratsmitgliedern, mit Ausnahme von Herrn Dr. Olaf
Stiller, nicht mehr gegeben. Ferner werde ein erheblicher Teil des
Grundkapitals im Aufsichtsrat faktisch nicht mehr angemessen vertreten, so
dass die ordnungsgemäße Unternehmensführung und -überwachung gefährdet sei.
Vor diesem Hintergrund sei das Vertrauensverhältnis innerhalb des
Aufsichtsrates nachhaltig zerrüttet, sodass eine sachgerechte Wahrnehmung
der dem Aufsichtsrat obliegenden Überwachungs- und Kontrollaufgaben nicht
mehr möglich sei.

Die Antragstellerin hat angekündigt, im Falle einer nicht fristgerechten
Einberufung bis spätestens zum 12. Dezember 2025 einen entsprechenden
gerichtlichen Antrag gemäß § 122 Abs. 3 Satz 1 AktG zu stellen.

Der Vorstand der NanoRepro AG wird das Einberufungsverlangen und die
Aufnahme der benannten Tagesordnungspunkte prüfen und kurzfristig
bescheiden. Derzeit bestehen für die Gesellschaft keine Anhaltspunkte, dass
das Einberufungsverlangen nicht zulässig wäre. Weitere Informationen werden
- soweit erforderlich - in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben
veröffentlicht. Sofern dem Antrag stattgegeben wird, wird insbesondere eine
Einladung im Bundesanzeiger mit näheren Angaben, z.B. zu den zur Wahl
vorgeschlagenen neuen Aufsichtsratsmitgliedern, veröffentlicht werden.


Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Über die NanoRepro AG

Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes
Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie
dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und
Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für
Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den
Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites
Portfolio an Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests,
Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und
Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.

Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch
gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024
hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG,
einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte
Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich
verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die
Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke "NewKee" innovative
Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi
Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt.

Im Jahr 2025 beteiligt sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about
science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie,
das mit dem Produkt PHLAS eine neue Generation technologiebasierter
Hautpflege und Aknebehandlung für Endverbraucher entwickelt. In dieses
Gemeinschaftsprojekt bringt NanoRepro auch ihre Nahrungsergänzungsmarke
alphabiol ein, wodurch ein ganzheitliches Produktkonzept rund um die Marke
PHLAS entsteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    NanoRepro AG
                   Untergasse 8
                   35037 Marburg
                   Deutschland
   Telefon:        + 49-6421 - 9514 49
   Internet:       www.nanorepro.com
   ISIN:           DE0006577109
   WKN:            657710
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board),
                   Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2241372



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